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发布日期：2026-04-07 13:09 点击次数：167

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天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料公告编号：2025-028 转债代码：127073 转债简称：天赐转债广州天赐高新材料股份有限公司对于不向下修正“天赐转债”转股价钱公告本公司及董事会举座成员保证信息泄露的内容确切、准确、圆善，莫得造作纪录、误导性陈诉或紧要遗漏。相称领导： ? 为止 2025 年 2 月 10 日，公司股票在相接 30 个来回日中已出现相接 15 个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（24.30 元/股）的情形，已触发“天赐转债”转股价钱向下修正条件。 ? 经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“天赐转债”的转股价钱，且昔时六个月（即 2025 年 2 月 11 日至 2025 年从 2025 年 8 月 11 日起再行起算，若再次触发转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“天赐转债”转股价钱的向下修正权力。公司于 2025 年 2 月 10 日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《对于不向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》，董事徐金富、顾斌、徐三善作为“天赐转债”合手有东谈主，规避表决。具体情况如下：一、可转念公司债券刊行上市情况（一）可转念公司债券刊行情况经中国证监会《对于核准广州天赐高新材料股份有限公司公缔造行可转念公司债券的批复》（证监许可20221883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公缔造行了 34,105,000 张可转念公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 34.1050 亿元。扣除各项刊行用度后，实际召募资金净额为东谈主民币 3,395,079,452.82 元。致同管帐师事务所（荒谬平素结伴）已对天赐材料（002709）前述召募资金净额进行考据，并出具了致同验字（2022）第 110C000572 号《验资回报》。（二）可转念公司债券上市情况经深圳证券来回所“深证上2022999 号”文欢跃，公司本次刊行的 34,105,000 张可转念公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌来回，债券简称“天赐转债”，债券代码“127073”。（三）可转念公司债券转股期限笔据《广州天赐高新材料股份有限公司公缔造行可转念公司债券召募阐明书》（以下简称“召募阐明书”）的关系限定，公司本次刊行的“天赐转债”转股期自可转债刊行终了之日满六个月后的第一个来回日（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到期日（2027 年 9 月 22 日）止。（四）可转债转股价钱救济情况以及中国证监会对于可转念公司债券刊行的关系限定，“天赐转债”的转股价钱由原 48.82 元/股救济至 48.22 元/股，救济后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日（除权除息日）起成功。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱救济的公告》。成 2021 年股票期权与边界性股票激发规划部分边界性股票回购刊最先续，回购注销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。笔据《召募阐明书》刊行条件以及中国证监会对于可转念公司债券刊行的关系限定， “天赐转债”的转股价钱将由 48.22 元/股救济为 48.23 元/股。救济后的转股价钱自 2023 年 6 月 7 日起成功，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱救济的公告》。完成 2021 年股票期权与边界性股票激发规划及 2022 年边界性股票激发规划部分边界性股票回购刊最先续，回购刊最先续办理完成后，公司总股本由 1,925,334,258 股减少为 1,924,156,460 股。笔据《召募阐明书》刊行条件以及中国证监会对于可转念公司债券刊行的关系限定，“天赐转债”的转股价钱将由 48.23 元/股救济为天赐材料（002709）于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱救济的公告》。审议通过了《对于向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》，授权董事会笔据《募集阐明书》的关系条件全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价钱关系的一谈事宜，包括但不限于细则本次修正后的转股价钱、成功日历以过火他必要事项。董事会决定将“天赐转债”的转股价钱由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修正后的转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起成功，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于向下修正天赐转债转股价钱的公告》。以及中国证监会对于可转念公司债券刊行的关系限定，“天赐转债”的转股价钱由原 28.88 元/股救济至 28.58 元/股，救济后的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日（除权除息日）起成功。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱救济的公告》。成 2021 年股票期权与边界性股票激发规划及 2022 年边界性股票激发规划部分限制性股票回购刊最先续，回购刊最先续办理完成后，公司总股本由 1,924,156,986 股减少为 1,918,823,609 股。笔据《召募阐明书》刊行条件以及中国证监会对于可转念公司债券刊行的关系限定，“天赐转债”的转股价钱将由 28.58 元/股救济为于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱救济的公告》。二、转股价钱向下修正条件（一）修正权限与修正幅度在本次刊行的可转念公司债券存续本事，当公司股票在职意相接 30 个来回日中至少有 15 个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有筹备并提交公司鞭策大会表决。上述有筹备须经出席会议的鞭策所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，合手有本次刊行的可转念公司债券的鞭策应当规避。修正后的转股价钱应不低于本次鞭策大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一天赐材料（002709）个来回日均价之间的较高者。若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱救济的情形，则在转股价钱救济日前的来回日按救济前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱救济日及之后的来回日按救济后的转股价钱和收盘价计较。（二）修正举止如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息泄露媒体上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），运转收复转股苦求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转念股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价钱践诺。三、对于不向下修正转股价钱的具体内容为止 2025 年 2 月 10 日，公司股票在相接三十个来回日中已有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 24.30 元/股），已触发转股价钱向下修正条件。鉴于公司股价受宏不雅经济、阛阓等身分影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，概述讨论公司的基本情况、股价走势、阛阓环境等多重身分，以及对公司弥远慎重发展与内在价值的信心，为改变举座投资者的利益，公司决定本次不应用“天赐转债”的转股价钱向下修正的权力，且自本次董事会会议决议公告之日起昔时六个月内（即 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 8 月 10 日），如再次触发“天赐转债”转股价钱向下修正条件的，亦不提议向下修正有筹备。下一触发转股价钱修正条件的本事从 2025 年 8 月 11 日再行起算，若再次触发“天赐转债” 转股价钱的向下修正条件，届时公司将再次召开董事会决定是否应用“天赐转债” 转股价钱的向下修正权力。特此公告。广州天赐高新材料股份有限公司董事会

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