证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-006
债券代码：123241 债券简称：欧通转债
深圳欧陆通电子股份有限公司
对于不提前赎回“欧通转债”的公告
本公司及董事会举座成员保证信息浮现内容确实凿、准确和完满，莫得差错
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
非常辅导：
司（以下简称“公司”或“欧陆通”）股票已自满即兴连结三十个交游日中至少
十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（44.56 元/股）的 130%（含 130%，
即 57.93 元/股），已触发“欧通转债”有条件赎回条件。
过了《对于不提前赎回“欧通转债”的议案》，董事会决定本次不支配“欧通转
债”的提前赎回职权，不提前赎回“欧通转债”，且自 2025 年 2 月 11 日至 2025
年 5 月 10 日，如再次触发“欧通转债”上述有条件赎回条件时，公司均不支配
提前赎回职权。自 2025 年 5 月 10 日后首个交游日从头计较，若“欧通转债”再
次触发上述有条件赎回条件，届时董事会将另行召开会议决定是否支配“欧通转
债”的提前赎回职权。
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
经中国证券监督处罚委员会出具的《对于首肯深圳欧陆通电子股份有限公司
向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同
意注册，公司于 2024 年 7 月 5 日，向不特定对象刊行可调遣公司债券 6,445,265
张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 644,526,500.00 元，扣
除 各 项 发 行 费 用 12,106,634.44 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 东说念主 民 币
到位，经老实外洋管帐师事务所（出奇粗糙结伴）以“老实业字202445591 号”
验资说明考传奇明。
（二）可调遣公司债券上市情况
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）首肯，公司向不特定对象刊行可
调遣公司债券于 2024 年 7 月 26 日起在深交所挂牌上市交游，债券简称“欧通转
债”，债券代码“123241”。
（三）可调遣公司债券转股期限
证据相关法律法则规矩及《公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说明
书》（以下简称“《召募说明书》”）的相关规矩，本次刊行的可调遣公司债券
转股期自可调遣公司债券发举止止之日起（2024 年 7 月 11 日）满六个月后的第
一个交游日起至可调遣公司债券到期日止，即 2025 年 1 月 13 日至 2030 年 7 月
不另计息）。
（四）转股价钱调治情况
债转股价钱调治的相关条件，
“欧通转债”的转股价钱由 44.86 元/股调治至 44.56
元/股。转股价钱调治见效日期为 2024 年 10 月 8 日。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上浮现的《对于可转
换公司债券调治转股价钱的公告》（公告编号：2024-058）。
二、可转债有条件赎回条件建树的情况
（一）有条件赎回条件
《召募说明书》中对有条件赎回条件的相关商定如下：
转股期内，当下述两种情形的即兴一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调遣公司债券：
在转股期内，若是公司股票在职何连结三十个交游日中至少十五个交游日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
此外，当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可调遣公司债券
票面总金额；
i：指可调遣公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日
按调治前的转股价钱和收盘价计较，调治后的交游日按调治后的转股价钱和收盘
价计较。
（二）有条件赎回条件建树的情况
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日，公司股票已自满即兴连结三十个
交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（44.56 元/股）的
三、本次不提前赎回的原因及审议次第
公司于 2025 年 2 月 10 日召开第三届董事会 2025 年第一次会议，审议通过
了《对于不提前赎回“欧通转债”的议案》，探求到“欧通转债”刚过问转股期，
并勾通当前市集情况及公司本人情况，出于保护投资者利益的探求，公司董事会
决定本次不支配“欧通转债”的提前赎回职权，不提前赎回“欧通转债”，且自
回条件时，公司均不支配提前赎回职权。自 2025 年 5 月 10 日后首个交游日从头
计较，若“欧通转债”再次触发上述有条件赎回条件，届时董事会将另行召开会
议决定是否支配“欧通转债”的提前赎回职权。
四、相关主体交游可转债情况
经核实，在本次“欧通转债”赎回条件自满前 6 个月内，公司控股鼓动南京
王越科王创业投资结伴企业（有限结伴）（以下简称“南京王越科王”）减抓“欧
通转债”268,000 张，其抓有“欧通转债”情况如下：
鼓动名 抓有东说念主类 期初抓少见 时辰共计买入 时辰共计卖出数 期末抓少见量
称 别 量（张） 数目（张） 量（张） （张）
南京王
控股鼓动 1,851,702 - 268,000 1,583,702
越科王
共计 1,851,702 - 268,000 1,583,702
除以上情形外，公司其他抓股 5%以上的鼓动、董事、监事、高等处罚东说念主员不
存在交游“欧通转债”的情形。
若上述相关主体异日拟减抓“欧通转债”，公司将督促其严格按影相关法律
法则的规矩合规减抓，并实时执行信息浮现义务。
五、风险辅导
以 2025 年 5 月 10 日后首个交游日从头计较，若“欧通转债”再次触发上述
有条件赎回条件，届时董事会将另行召开会议决定是否支配“欧通转债”的提前
赎回职权。
敬请强大投资者详确了解可调遣公司债券相关规矩，并眷注公司后续公告，
属目投资风险。
六、保荐机构见地
经核查，保荐机构合计：欧陆通本次不提前赎回“欧通转债”的事项也曾公
司董事会审议，执行了必要的方案次第，允洽《深圳证券交游所创业板股票上市
法则》《深圳证券交游所上市公司自律监管携带第 2 号——创业板上市公司范例
运作》《深圳证券交游所上市公司自律监管携带第 15 号——可调遣公司债券》
等相关法律法则的规矩以及《召募说明书》的相关商定。
说七说八，保荐机构对欧陆通本次不提前赎回“欧通转债”事项无异议。
七、备查文献
特此公告。
深圳欧陆通电子股份有限公司董事会
